杭州建筑构件集团有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家单位第二十五次（十五次）股东会暨七届三次董事会会议于2022年8月17日召开。杭构公司等三家企业董事、监事、杭州建工集团有限责任公司有关人员、杭构公司高层管理人员、各分子公司负责人及其他相关人员参加了会议。会议由杭州建工集团副董事长、杭构公司董事郑育辉主持。

会议审议并一致通过了三家公司的工作报告、财务决算报告、利润分配方案、财务预算方案、管理费用预算表、各项主要经济技术指标计划、基建与更新设备计划等。因工作需要，根据公司章程有关规定，会议选举王晓栋为建工砼公司董事会董事。

会议认为，杭构公司，2021年面对常态化“疫情”防控及严峻复杂的内外部环境冲击，公司坚定不移贯彻董事会确定的发展理念，坚定发展信心、坚持稳中求进，优化业务结构、转变发展方式、加快数字化转型、加强创新驱动，尤其在“提升基础管理”、“争分夺秒迁建基地”、“稳住经营龙头地位”、“筑牢风险防控红线”、“推进‘绿智数网’转型”等工作上，求真务实、埋头苦干，全年经营业绩稳定，主要目标完成好于预期，发展质量稳步提升，各类风险得到有效防控，并取得了中国及浙江省混凝土行业高质量发展示范企业、市平安示范单位（劳动和谐类）、市贯彻新发展理念企业社会责任A级企业等荣誉称号。

建工建材（建工砼）公司，迎难而上、笃行实干，在亚运前管片和商砼需求高峰结束，业务急剧收缩和竞争日趋激烈的2021年，始终保持昂扬的斗志，主动求变适应市场，克服众多不利因素，实现基地纯土地抵押价值最大化，授信额度大幅提升；PC构件单日生产量突破100m³；新品预制构件盖板、地铁矩形管项目实现新突破；高标准保供中建三局万象城超高层、高标号混凝土，保持0堵管0事故佳绩，公司发展基本盘得以稳住。

针对企业下一阶段发展思路，杭构公司党委书记、总经理周永元提出，要积极应对外部压力，围绕“提质、挖潜、增效”，以精确应变、精细管理、精准施策来固稳破难，实现突围发展，通过“紧扣‘抓业务、促生产’”、“深化‘强管理、出效益’”、“强化‘清欠款、优资金’”、“聚力‘培团队、强队伍’”等手段，外抓市场、内抓业务，处理好“资金、规模、效益”三方面工作，继续坚定贯彻董事会发展理念及部署要求，以更加昂扬的斗志、更加振奋的精神、更加务实的作风，适应新形势、聚焦新目标，推动企业发展打开新局面，在高质量发展之路上稳健前行。

建工建材（建工砼）公司总经理王晓栋提出，2022年要以“守正创新、迎难而上、蓄势待发、化危为机”为工作总基调，紧紧围绕“1+3”工作思路（一个理念：业绩导向理念；打好、打赢三大硬仗：稳住产出基本盘、拓展新基地有实质性进展、降本增效见实效），通过“踔厉奋发，稳住产出发展盘”、“笃行不怠，降本增效出实效”、“内树正气，提升管理出实效”、“赓续前行，确保‘四条’生命线平稳”等四方面工作，用创新思维武装头脑，用奋勇争先开拓市场，为夯实企业高质量可持续发展接续奋斗。

与会董事、监事在听取杭构公司等三家单位的工作汇报后，分别就应收账款、税务筹划、成本管控、核算体系标准化、基地等工作提出了希望、要求和建议。

杭构公司董事、杭州建工集团总经理宋志刚，充分肯定了公司2021年包括2022年以来取得的成绩，上半年，时间过半，杭构公司任务也基本完成过半，尤其是建工建材的降本增效工作尤为突出，取得了实际成效。针对下半年工作，宋志刚董事提出，在继续做好成本管控等相关工作的基础上，要抓好两方面工作：一是要继续抓好质量和服务工作，质量是永恒的主题，杭构公司要紧紧抓牢质量弦不放松，并时刻关注施工进度，做好服务；二是继续做好经营工作，尤其是PC业务，在白热化竞争的当下，杭构公司要进一步开拓PC市场，抢占市场。

杭构公司董事、杭州建工集团副董事长郑育辉，着重从砼业务扩容、PC业务发展、成本管控、应收账款以及基地等方面工作提出了建议。郑育辉董事通过分析主营业务收入、新业务承接、成本和利润等四个指标的趋势，提出，企业面临的形势越来越严峻，竞争压力也越来越大，砼业务作为杭构公司的主要基础业务也是公司的主要利润增长点，要尽力扩容，保持规模；PC业务作为杭构公司的关键业务，要认真研究未来趋势和盈利点，做好规划；基地，是公司的生存底线，要积极面对，制定计划和实施方案，穷尽一切办法寻找新基地；同时要加强成本管控和应收账款回收力度。针对下半年工作，提出三方面建议：一是财务核算体系要标准化，便于内部管理，进行横向比较；二是同类产品的核算标准、核算体系尽量保持一致，便于比较；三是PC和管片的核算成本分析要分开，便于管理。

会议最后，张汉文董事长根据公司现状，对下一步的重点工作做出重要指示。
张汉文董事长认为，2021年以及2022年上半年，杭构公司等三家单位成绩、亮点较为突出，主要表现在“砼二分公司新基地迁建与生产提升双管齐下”、“建工建材成本管控卓有成效”、“资金方面融资规模提高、应收账款措施得当”、“经营工作抢抓业务有收获”、“杭构品牌得以提升”等五方面。

针对下一步工作，怎么做？张董事长指出，杭构公司要对整体形势有清晰的认识，要居安思危，主动出击。杭构公司在穿越发展周期的过程中，要提前做好过苦日子的准备，要有前瞻性，要未雨绸缪。
如何穿越发展周期，张董事长提出：

切实把发展问题作为重中之重。张董认为，发展问题需要从拓展新基地、制度创新、装配式构件市场拓展和新产品研发等四方面展开。一是要内外结合，尽量寻找新的发展基地，成立专项工作专班，提高责任感和使命感，提前筹划、充分准备；对仁和基地进行重新规划，充分利用现有资源，整合资源，确定可行性规划，保障企业可持续发展；多方式、多渠道，寻找战略合作伙伴，突破地域限制，保持生产规模。二是可以通过体制创新激发企业活力，调动大家积极性。激发创新创业精神，实现个人发展和公司发展共赢；三是优化建工建材构件经营团队，引进专业人才，拓展PC市场，提升市场份额，提高市场占有率；四是抓紧新产品研发，发挥公司技术优势，加强竞争力，实现转型升级。

切实把深化成本管理落到实处。一是通过管理挖潜，降低原材料成本、机械成本、管理费用以及财务费用等等，提高成本优势，提升竞争力。二是提高财务数据的分析能力，提高财务数据的准确性，要沉下心来，完善报表核算体系，尽量做到口径统一，确保数据的可比性，提升专业化能力水平。

百舸争流千帆竞，扬帆破浪奋者先。在面对未来复杂、艰巨的任务下，杭构公司等三家单位将继续坚定贯彻董事会发展理念及部署要求，以更加昂扬的斗志、更加振奋的精神、更加务实的作风，适应新形势、聚焦新目标，砥砺奋进，攻坚克难，行稳致远，创新创业培育发展新动能，推动企业发展打开新局面，在高质量发展之路上稳健前行!